Ирландский банк оштрафовали за нарушение антитеррористического законодательства
Центральный Банк оштрафовал Банк Ирландии на сумму более 3 миллионов евро и назвал его поведение «неприемлемым» за нарушение закона об отмывании денег и неподчинении правилам, запрещающим финансирование терроризма.
Проверяющие обнаружили 12 нарушений законов, в основном касающихся оценки риска и юридической экспертизы. Они были выявлены за трехлетний период, начинающийся с июля 2010-го, говорится в статье The Times. Дервиль Роуленд, глава отдела Центробанка по обеспечению законности, заявила, что финансовые организации должны защищать не только себя, но и всю систему от отмывания денег и финансирования террористов.
«Наше расследование показало, что Банк Ирландии слабо борется с этими проблемами, — отметила мисс Роуленд. – Подобное поведение недопустимо и не соответствует стандартам, ожидаемым от одного из крупнейших ирландских банков».
За выявленные нарушения организация была оштрафована на 3,15 млн евро. Центробанк выяснил, что Банк Ирландии имеет неадекватные системы идентификации и сообщения о подозрительных переводах. Следователи обнаружили несоответствия в процедурах оценки риска. Банк Ирландии также признал несколько случаев нарушения закона об отмывании денег в сфере обслуживания корреспондентских счетов.
Определяя сумму штрафа, Центробанк учитывал серьезность нарушений и длительность периода, в который они происходили. Следователи отметили смягчающие обстоятельства, вроде полного сотрудничества представителей Банка Ирландии и мер, принятых для предотвращения подобных проблем в будущем.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
В сфере изменений не замечается лишь технологический прогресс, но и трансформации в климатической области. За последние десятилетия климат постепенно эволюционирует, не всегда в пользу улучшения. Ученые предупреждают о необходимости адаптации…
Формирование терроризма представляет собой один из наиболее сложных и дискуссионных аспектов глобальной политики. Записи истории свидетельствуют о том, что определенные меры и стратегии, принимаемые некоторыми государствами, могут способствовать появлению и…
Появление цикад в США в скором времени напоминает не только пророчества из Библии, но и определенные события из американской истории, которые тоже были связаны с небесными знамениями. Это было подчеркнуто…
Таинственный объект, обнаруженный в пространстве поблизости от Марса, привлекает внимание астрономов. Он приводит в изумление наблюдателей не только своим положением, но и спектром света, который он испускает: этот обьект значительно…