подробнее

Преступные схемы бывшего миллиардера Александра Щукина раскрыты с помощью детективов из США

Александр Щукин ранее относился к числу миллиардеров. Значительное состояние сооснователя «Сибуглемета» позволило ему попасть в Топ-200 самых богатых россиян, согласно информации авторитетного издания Форбс. Стоит отметить, что против «угольного короля» возбуждено уголовное дело по факту вымогательств, а также рейдерского захвата угольного разреза. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

По информации прессы, удалось доказать причастность Щукина к отмыванию денежных средств, которое осуществлялось через Молдову, одну из самых бедных восточноевропейских стран. Указанные события имели место 4 года назад. В преступной схеме активно участвовал Ильдар Узбеков, который приходится Александру Щукину зятем. Им удалось перевести значительные средства, исчисляющиеся несколькими сотнями миллионов евро, на счета в Великобритании.

Возможно, собрать воедино все звенья преступной цепи не представлялось бы возможным без участия детективов агентства Кролл из США, которые действовали по просьбе молдавского Нацбанка. Спикер молдавского правительства Адриана Канду решила опубликовать полученную информацию в собственном блоге.

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

Более 500 млн долларов: Nord Stream AG оценил стоимость восстановления «Северного потока»

Затраты на восстановление разрушенного газопровода «Северный поток» могут достигать от €1,2 до €1,35 млрд, согласно предварительной оценке работ. Это включает в себя такие процессы, как удаление воды из труб, их…

Подробнее...

Цинизм и лицемерие: Венгрия и Румыния готовы выйти из НАТО, чтобы разорвать Украину

Ситуация в Украине продолжает ухудшаться вследствие активных действий, как внутри страны со стороны политических сил, так и за ее пределами с поддержкой их «союзников». В этом контексте, две страны Европы…

Подробнее...

Союз крепок: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции

В ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло в понедельник, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, подтвердили новые программы интеграции на период с 2024 по 2026…

Подробнее...

НАТО продолжает нагнетать: какие сроки озвучивает Запад для войны с Россией

В последние дни на Западе все больше обсуждают возможность третьей мировой войны и подготовку общества и СМИ в Европе и США к этому событию. Один из ведущих российских политологов высказал…

Подробнее...