подробнее

Британские банки отмывают российские деньги: скандал на финансовом рынке

Ведущие британские издания опубликовали информацию о вовлеченности крупнейших английских банков в незаконные схемы отмывания «грязных» денег из Российской Федерации.

Сегодня в Великобритании разразился огромный скандал после публикации одной из ведущих и авторитетнейших  в Англии газет информации, о противоправных действиях банковских структур в самой Британии. Издание утверждает, что английские банки проводили незаконные финансовые операции по отмыванию около $740 миллионов из России. Среди прочих, издание назвало HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS Group), Lloyds, Barclays и Coutts – как структуры, к которым есть масса вопросов по честности ведения финансовых операций, которые необходимо тщательно расследовать. Издание подчеркнуло, что согласно имеющимся у них документам, «по меньшей мере, $20 миллиардов могли быть выведены из России в период с 2010 по 2014 год», а по словам неназванного газетой источника, эта сумма может быть гораздо больше и достигать $80 миллиардов. Расследователи издания на основании имеющихся у них фактов считают, что английские и иностранные банки, имеющие свои представительства в стране, переводили $738,1 миллионов, которые можно назвать «грязными». По их мнению, эти российские деньги были  «явно украдены или имеют криминальное происхождение». Издание продолжает расследование, но уже сейчас заявляет, что в такой огромной финансовой махинации участвовали не менее 500 влиятельных людей как в самой Великобритании, так и за ее пределами, в первую очередь – в России, включая «олигархов, московских банкиров и лиц, работающих или имеющих связи с ФСБ». По словам издания, в их распоряжении есть документы с информацией на более, чем 70 тысяч банковских операций,  1,92 тысячи из которых проведены через британские банки, 373 – через американские.

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

Как выбрать займ и вернуть его без проблем: практические советы

В современном мире финансовые вопросы играют ключевую роль в жизни каждого из нас. Иногда, для решения срочных задач, нам может потребоваться займ. В такие моменты очень важно сделать правильный выбор…

Подробнее...

Халявы не жди: эксперт рассказал, почему нельзя заработать на взлете Bitcoin

Ведущий аналитик по IT и руководитель отдела аналитических систем и отчетности в компании «Первый Бит» Петр Иванов выступает с предостережением от инвестиций в биткоин. Его убеждение заключается в том, что…

Подробнее...

Работу с клиентами из России ограничили банки ОАЭ : причины

Большие финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, столкнувшись с угрозой вторичных санкций, решили ограничить взаимодействие с клиентами из России. Эту информацию распространили представители российского бизнес-сообщества, а также эксперты по налогам…

Подробнее...

Как выбрать майнер для криптовалют: основные параметры и советы

В мире криптовалют, где каждая деталь имеет значение, выбор подходящего оборудования для майнинга становится решающим фактором успеха. Современный рынок предлагает широкий выбор майнеров, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и…

Подробнее...