подробнее

Как считают следователи, предварительно они обналичили сорок миллионов со счета одного из пользователей Сберегательного Банка

Как считают следователи, предварительно они обналичили сорок миллионов со счета одного из пользователей Сберегательного Банка. По текущей версии они планировали своровать порядка четырех миллиардов. На текущий момент идет допрос по поводу помощников.

Сами девушки являлись работниками одного из отделений Сберегательного Банка Российской Федерации, говорится на Коммерсанте. Марьям двадцать шесть лет и она менеджер клиентов в отделении на улице Большая Андроньевская. Тамилле двадцать два года и она была на такой же должности на улице Люсиновская. Каждая из сестер обслуживала малый бизнес.

На текущий момент известно что сестры во время работы с компаниями и фирмами могли производить валютные операции со счетами клиентов, что успешно и делали. Сорок миллионов рублей были выведены на три дроп-фирмы, после чего были обналичены, и не сильно долго повременив сестры отправились на «шоппинг».

Теперь же по отношению к ним ведется уголовное преследование по статье особо крупных финансовых махинаций. По информации от авторитетных источников, следствие не хочет заключать девушек в следственный изолятор, и будут апеллировать на домашний арест. Вполне возможно, что они будут на свободе, просто невыездными.

Служба безопасности Сберегательного Банка заинтересовала, как была допущена подобная ситуация, и помогал ли кто то сестрам в проведении данных операций, либо же они действовали в одиночку. Как было сообщено, также были проведены допросы штата банка и основателей дроп-фирм, через которые был произведен отмыв денежных средств.

На текущий момент, как известно, после допроса большинство из них остались на свободе, однако, судя по некоторым сведениям, есть шанс что будут реализованы кадровые решения. Сберегательный Банк сообщил о том, что СБ ведет активное расследование этого инцидента.

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

С весны и до конца лета: правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта

С 1 марта по 31 августа 2024 года правительство Российской Федерации установило запрет на вывоз бензина. Также были увеличены минимальные объемы продаж топлива на товарной бирже в Санкт-Петербурге с 1,5%…

Подробнее...

Как найти надежный агрегатор финансовых услуг — пошаговое руководство

В современном мире финансовые агрегаторы, такие как vyborzayma, играют ключевую роль, предоставляя пользователям удобный доступ к широкому спектру финансовых продуктов и услуг. От кредитов и микрозаймов до инвестиций и страховок…

Подробнее...

Закрываем гештальты: точные даты и особенности периода ретроградного Меркурия в 2024 году

Каждый год Меркурий проходит период ретроградности, вызывая беспокойство среди астрологов и любителей астрологии. Недавние исследования позволили узнать больше о природе этого явления и объяснить, почему в этот период рекомендуется проявлять…

Подробнее...

Нехватка витамина D может стать одним из трех факторов, который может вызывать деменцию

Мировые ученые сделали новое открытие и узнали дополнительные факторы, которые могут вызывать опаснейший недуг у человека. Дефицит витамина D, известного также как «солнечный витамин», был выявлен как одна из причин…

Подробнее...