В Марокко задержали бывшего петербуржца Алексея Калиниченко, подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении более 1 миллиарда рублей
Он задержан сотрудниками Интерпола. В настоящее время власти России и Марокко договариваются об экстрадиции предполагаемого создателя финансовой пирамиды. Подозреваемого объявили в розыск в 2007 году. Предполагается, что он незаконно присвоил более миллиарда рублей. Уже в 2008 году Калиниченко нашли в Италии и осенью следующего года итальянские власти согласились экстрадировать россиянина. Но в тот раз он бежал от полиции. Напомним о крупном скандале, который по вине подозреваемого произошел на рынке валютных торгов. Речь идет о компании «Объединенная группа трейдеров» (UTG), занимавшейся управлением денежными средствами клиентов на рынке Forex, а также сотрудничавший с «трейдерами» екатеринбургский «Банк24». В 2008 году компания без объяснений прекратила выплаты инвесторам, сразу же после этого следы Калиниченко затерялись. Инвесторы так и не получили выплат. По предварительной информации, Калиниченко обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере» УК. По данным следствия, на его счету 168 преступных эпизодов, а от его деятельности пострадали более 4 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов России, у которых он похитил более 1 миллиарда рублей.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Фестиваль «Пасхальный дар», который пройдет в Москве с 28 апреля по 5 мая, обещает принести радость и увлечение жителям и гостям столицы. Мероприятие будет насыщено различными интересными возможностями для посетителей…
Пасха считается одним из наиболее значимых христианских праздников, который отмечается в России с особым величием и почтением. Приготовление пасхального стола является неотъемлемой частью праздничной традиции. В данном изложении мы рассмотрим,…
Согласно информации, опубликованной на портале gogov.ru, с февраля 2022 года аэропорты на юге и в центре России временно приостановили прием рейсов. Этот запрет был неоднократно продлен Росавиацией в связи с…
ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля в первом квартале 2024 года. На производственных объектах, расположенных в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, проведено…