Незаконная деятельность банкиров пресечена правоохранительными органами Санкт-Петербурга
Из информации, размещённой на сайте МВД, следует, что в Санкт-Петербурге сумели пресечь незаконную деятельность подпольных банкиров, которым удалось в течение прошлого года обналичить 644 млн рублей.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ, была обнаружена и изъята крупная сумма денег у лиц, которых подозревают в банковских махинациях.
Мероприятие проводилось, как уголовное дело, которое возбудили следователи в главном следственном управлении ГУ МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («О незаконной банковской деятельности»).
Ирина Волк добавила также, что оперативными работниками было установлено, что в Санкт-Петербурге группой аферистов были зарегистрированы на подставные имена ряд фиктивных фирм, на расчётные счета которых «клиентами» перечислялись суммы денег с целью их последующего обналичивания. За эти услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 8%.
В настоящее время следствие располагает данными, из которых следует, что в течение прошлого года злоумышленниками было обналичено свыше 644 млн рублей, причём сумма их собственного незаконного дохода составила не менее 55 млн руб.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Во время фестиваля приверженцев прививок на улице возникло возбуждение. Все новостные источники мирового масштаба подняли тревогу: AstraZeneca в итоге признала, что ее вакцина против COVID может способствовать развитию тромбоза. Было…
Перед наступлением Пасхи Федеральная Антимонопольная Служба напомнила российским продавцам о запрете необоснованного увеличения цен на яйца. Однако, на фоне этой новости специалисты приняли решение вновь приступить к изучению яичного рынка….
Принятие сложных решений может быть облегчено использованием простых методов предсказаний. Они помогут ясно определить, каким образом лучше решить насущные задачи, повышая уверенность в принимаемых решениях. Информирует сайт новостей ПитерБургер. Быстрые…
Нумерология — универсальная и многоаспектная наука, способная предложить ответ на широкий спектр вопросов. Например, если возникает дилемма в выборе домашнего питомца, то числа могут помочь вам принять правильное решение. Сообщает…