подробнее

Преступные схемы бывшего миллиардера Александра Щукина раскрыты с помощью детективов из США

Александр Щукин ранее относился к числу миллиардеров. Значительное состояние сооснователя «Сибуглемета» позволило ему попасть в Топ-200 самых богатых россиян, согласно информации авторитетного издания Форбс. Стоит отметить, что против «угольного короля» возбуждено уголовное дело по факту вымогательств, а также рейдерского захвата угольного разреза. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

По информации прессы, удалось доказать причастность Щукина к отмыванию денежных средств, которое осуществлялось через Молдову, одну из самых бедных восточноевропейских стран. Указанные события имели место 4 года назад. В преступной схеме активно участвовал Ильдар Узбеков, который приходится Александру Щукину зятем. Им удалось перевести значительные средства, исчисляющиеся несколькими сотнями миллионов евро, на счета в Великобритании.

Возможно, собрать воедино все звенья преступной цепи не представлялось бы возможным без участия детективов агентства Кролл из США, которые действовали по просьбе молдавского Нацбанка. Спикер молдавского правительства Адриана Канду решила опубликовать полученную информацию в собственном блоге.

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

Белорусские националисты решили начать выборы с жалобы в ЦИК на депутата ЕР

Оказывается, чтобы заявить о себе на выборах в Госдуму современные оппозиционные депутаты будут использовать даже самые грязные методы. Скандал с жалобой в ЦИК развернулся между кандидатом от «Яблоко» Николаем Громовым…

Подробнее...

Домен .РУС способствует формированию безопасной информационной среды

В начале июля президент России Владимир Путин издал указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в котором много внимания уделено интернету. В документе (п. 57) говорится о необходимости формирования безопасной…

Подробнее...

Журналисты пытаются спасти честного прокурора из Норильска»

Исполняющий обязанности прокурора города Норильска Хаваж Бауди Гутаев пришелся местным криминальным группировкам и олигархам «не по душе». Закрыв практически все подпольные казино, остановив реализацию наркотических веществ через аптечные чети города,…

Подробнее...

Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы петербуржцев, требующие поддержки на федеральном уровне

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов и депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провели встречу,…

Подробнее...