подробнее

Преступные схемы бывшего миллиардера Александра Щукина раскрыты с помощью детективов из США

Александр Щукин ранее относился к числу миллиардеров. Значительное состояние сооснователя «Сибуглемета» позволило ему попасть в Топ-200 самых богатых россиян, согласно информации авторитетного издания Форбс. Стоит отметить, что против «угольного короля» возбуждено уголовное дело по факту вымогательств, а также рейдерского захвата угольного разреза. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

По информации прессы, удалось доказать причастность Щукина к отмыванию денежных средств, которое осуществлялось через Молдову, одну из самых бедных восточноевропейских стран. Указанные события имели место 4 года назад. В преступной схеме активно участвовал Ильдар Узбеков, который приходится Александру Щукину зятем. Им удалось перевести значительные средства, исчисляющиеся несколькими сотнями миллионов евро, на счета в Великобритании.

Возможно, собрать воедино все звенья преступной цепи не представлялось бы возможным без участия детективов агентства Кролл из США, которые действовали по просьбе молдавского Нацбанка. Спикер молдавского правительства Адриана Канду решила опубликовать полученную информацию в собственном блоге.

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

Михаил Романов принял участие в церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны «Петр Ильичев»

Депутат Государственной Думы РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в церемонии спуска на воду…

Подробнее...

Журналисты «Момента истины» намерены добиться освобождения норильского прокурора Гутиева

После задержания в 2019 году норильского прокурора Хаваж-Бауди Гутаева в СМИ стали просачиваться сведения, что уголовное дело против него носит сфабрикованный характер. Доказательством тому являются множественные нарушения и несостыковки. Гутаев…

Подробнее...

Экс-депутата Станислава Иванова обвиняют в нарушении закона

Депутат Сергиевского МО Станислав Иванов заявил о своем выход из «Единой России» и сложении депутатских полномочий. Важно отметить, что бывший парламентарий не ушел из политики. Он стал членом оппозиционной партии…

Подробнее...

ЛДПР в Санкт-Петербурге высасывает из Единой России мошенников и коррупционеров

Помощник депутата Заксобрания Сергея Купченко – бывший депутат Сергиевского Станислав Иванов вышел из партии «Единая Россия» и вошел в состав ЛДПР. Вместе с этим он сложил с себя депутатские полномочия,…

Подробнее...