Преступные схемы бывшего миллиардера Александра Щукина раскрыты с помощью детективов из США
Александр Щукин ранее относился к числу миллиардеров. Значительное состояние сооснователя «Сибуглемета» позволило ему попасть в Топ-200 самых богатых россиян, согласно информации авторитетного издания Форбс. Стоит отметить, что против «угольного короля» возбуждено уголовное дело по факту вымогательств, а также рейдерского захвата угольного разреза. Об этом сообщает «Собеседник.ru».
По информации прессы, удалось доказать причастность Щукина к отмыванию денежных средств, которое осуществлялось через Молдову, одну из самых бедных восточноевропейских стран. Указанные события имели место 4 года назад. В преступной схеме активно участвовал Ильдар Узбеков, который приходится Александру Щукину зятем. Им удалось перевести значительные средства, исчисляющиеся несколькими сотнями миллионов евро, на счета в Великобритании.
Возможно, собрать воедино все звенья преступной цепи не представлялось бы возможным без участия детективов агентства Кролл из США, которые действовали по просьбе молдавского Нацбанка. Спикер молдавского правительства Адриана Канду решила опубликовать полученную информацию в собственном блоге.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также