Центробанк лишил лицензии московский Регионфинансбанк
Банк России лишил лицензионных прав кредитную организацию города Москвы – коммерческий банк ООО «Региональные финансы», и временно назначил там свою администрацию. Банк имеет 480-е место по величине активов в банковской системе России.
По официальному заявлению Центробанка, Регионфинансбанк проводил незаконные и не подтвержденные документально операции обмена валют. В дополнении к этому, информация о таких операциях естественным образом не попадала отчетность и не отражалась в учете коммерческого банка. При этом введенный регулятором запрет на такие незаконные действия не остановил руководство банка.
Банк России заявил, что Регионфинансбанк систематически нарушал законодательство в сфере отмывания доходов, которые были получены незаконным способом и сфере финансирования преступных деяний. Сообщается, что данные о таких операциях, конечно же, не поступали в Центробанк, таким образом, не контролировались в полной мере.
Законный регулятор банковской системы РФ не единожды применял в сторону Регионфинансбанка мероприятия надзора за действиями администрации, но никаких существенных мер по нормализации положения не было осуществлено. В связи с этим, Центробанк решил отозвать лицензионные права коммерческого банка и вывести его с рынка банковских услуг.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также