Британские банки отмывают российские деньги: скандал на финансовом рынке
Ведущие британские издания опубликовали информацию о вовлеченности крупнейших английских банков в незаконные схемы отмывания «грязных» денег из Российской Федерации.
Сегодня в Великобритании разразился огромный скандал после публикации одной из ведущих и авторитетнейших в Англии газет информации, о противоправных действиях банковских структур в самой Британии. Издание утверждает, что английские банки проводили незаконные финансовые операции по отмыванию около $740 миллионов из России. Среди прочих, издание назвало HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS Group), Lloyds, Barclays и Coutts – как структуры, к которым есть масса вопросов по честности ведения финансовых операций, которые необходимо тщательно расследовать. Издание подчеркнуло, что согласно имеющимся у них документам, «по меньшей мере, $20 миллиардов могли быть выведены из России в период с 2010 по 2014 год», а по словам неназванного газетой источника, эта сумма может быть гораздо больше и достигать $80 миллиардов. Расследователи издания на основании имеющихся у них фактов считают, что английские и иностранные банки, имеющие свои представительства в стране, переводили $738,1 миллионов, которые можно назвать «грязными». По их мнению, эти российские деньги были «явно украдены или имеют криминальное происхождение». Издание продолжает расследование, но уже сейчас заявляет, что в такой огромной финансовой махинации участвовали не менее 500 влиятельных людей как в самой Великобритании, так и за ее пределами, в первую очередь – в России, включая «олигархов, московских банкиров и лиц, работающих или имеющих связи с ФСБ». По словам издания, в их распоряжении есть документы с информацией на более, чем 70 тысяч банковских операций, 1,92 тысячи из которых проведены через британские банки, 373 – через американские.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
В этом году Банк России намерен закрыть от шести до пятнадцати банков. Процесс уже начат, и лицензии отозваны у финансовых учреждений Qiwi, «Гефест» и «Стрела». Специалисты выявили признаки, указывающие на…
В современном мире финансовых возможностей займ без проверки кредитной истории становится все более популярным решением для тех, кто сталкивается с временными финансовыми трудностями. Этот вид кредитования позволяет быстро получить необходимую…
В Монголии каждый гражданин получит 75 долларов США в качестве дивидендов за 2023 год от экспорта угля, как объявил Жигжидийн Ганбат, глава государственного акционерного общества «Эрдэнэс Таван-толгой». Информация предоставлена порталом…
Получить заёмные средства на открытие или развитие бизнеса могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В Уфе такие программы кредитования есть в банках и в микрофинансовых организациях — МФО. При выборе…