Незаконная деятельность банкиров пресечена правоохранительными органами Санкт-Петербурга
Из информации, размещённой на сайте МВД, следует, что в Санкт-Петербурге сумели пресечь незаконную деятельность подпольных банкиров, которым удалось в течение прошлого года обналичить 644 млн рублей.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ, была обнаружена и изъята крупная сумма денег у лиц, которых подозревают в банковских махинациях.
Мероприятие проводилось, как уголовное дело, которое возбудили следователи в главном следственном управлении ГУ МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («О незаконной банковской деятельности»).
Ирина Волк добавила также, что оперативными работниками было установлено, что в Санкт-Петербурге группой аферистов были зарегистрированы на подставные имена ряд фиктивных фирм, на расчётные счета которых «клиентами» перечислялись суммы денег с целью их последующего обналичивания. За эти услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 8%.
В настоящее время следствие располагает данными, из которых следует, что в течение прошлого года злоумышленниками было обналичено свыше 644 млн рублей, причём сумма их собственного незаконного дохода составила не менее 55 млн руб.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Солнечная активность проявляет себя необычайно высокой интенсивностью, принося неожиданные испытания. Недавние космические наблюдения обнаружили колоссальную солнечную вспышку, отмеченную как самая значительная в текущем цикле активности. Это событие может привести к…
Нефтепроводчики привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны, поздравляли ветеранов и участвовали в торжественно-траурных церемониях. День Победы остается одним из главных праздников для всех россиян. Традиционно в преддверии 9…
В то время как май и январь обычно радуют нас продолжительными выходными, большинство других месяцев не предоставляют таких же возможностей для отдыха. Июнь 2024 года не станет исключением из этого…
В России отключение горячей воды в мае — это ежегодная процедура, необходимая для планового техобслуживания водопроводной системы. Графики отключений в этом году были опубликованы изданием «Известия» для Москвы и Санкт-Петербурга….