Имущество экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина арестовано
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в республике Татарстан начало проводить аресты имущества бывшего председателя правления Татфондбанка в рамках расследования дела по мошенничеству, совершенному в особо крупных размерах.
С 3 марта 2017 года экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин по решению суда находится под арестом. Его подозревают в совершении преступления, подпадающего под часть 4 ст.159 ст. УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По мнению следствия, депутат государственного совета Республики Татарстан Роберт Мусин в сговоре с другими лицами организовал и реализовал схему мошенничества с целью обогащения. Так, в августе 2016 года топ-руководители Татфондбанка подали неправдивые данные Центробанку России о наличии высоколиквидных активов банка с целью получения кредита. После поступления кредитных средств в размере 3 млрд.рублей, они были переведены на счета аффилированных с Татфондбанком компаний. 3 марта 2017 года Центробанк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление финансовой деятельности Татфондбанком.
В рамках расследования мошенничества, 15 марта 2017 года были арестованы еще три человека, подозреваемых в участии в данной мошеннической схеме — директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина и бывший первый заместитель председателя правления банка Рамиль Насыров. 17 марта Советский районный суд города Казани (Татарстан) постановил взять под домашний арест Насырова до 16 апреля 2017 года. Следственные действия проводятся согласно действующему законодательству Российской Федерации.