Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов
Deutsche Bank заплатит 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) в качестве штрафа за нелегальную схему «зеркальных» операций со счетов в российском подразделении банка, которая позволила вывести из РФ $10 млрд. Как говорится в сообщении FCA, Deutsche Bank «не смог обеспечить достаточный контроль в целях противодействия отмыванию денег в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года».
Финансовые регуляторы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank за то, что немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег через свою московскую «дочку». В общей сложности компании придется заплатить властям двух стран примерно $630 млн.
Регуляторы установили, что в период с 2011 по 2015 год ООО «Дойче Банк» участвовало в проведении незаконных «зеркальных сделок», с помощью которых из России было выведено около $10 млрд. «Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских “голубых фишек” (наиболее ликвидные акции), всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары»,— говорится в заявлении Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).
Первым о «русском деле» Deutsche Bank в мае 2015 года сообщило немецкое издание Manager Magazin. Тогда отмечалось, что мошенническая схема для отмывания денег выглядела следующим образом: сначала проводилась внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд продавались уже на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом, рубли переводились в фунты стерлингов, а совершение сделки вне бирж позволяло избегать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности. По данным британского регулятора, деньги отправлялись со счетов московского подразделения в Великобританию, а затем — на счета зарубежных банков, которые располагались в том числе в Эстонии, Латвии и на Кипре. В ходе собственного расследования DFS установило, что банк имел возможности для того, чтобы обнаружить, расследовать и пресечь работу мошеннической схемы, которой злоумышленники пользовались годами, однако руководство компании так ничего для этого и не сделало.
В итоге американский регулятор решил взыскать с немецкого банка $425 млн, в отношении которого параллельно ведется еще и уголовное расследование со стороны Министерства юстиции США. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, расследование, проводимое Минюстом США, продолжается.
По данным американского регулятора, Deutsche Bank покупал акции в Москве за рубли, а связанные с ним структуры перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. В NYSDFS уверены, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны» — у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты.
Deutsche Bank — крупнейший банк Германии, штаб-квартира организации расположена во Франкфурте-на-Майне.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также